Los servicios de auditoría forense de MARCG Consultores están diseñados para ayudar a las organizaciones a identificar, investigar y abordar actividades fraudulentas, irregulares o éticamente cuestionables, al tiempo que se protegen los intereses y activos de la empresa. Estos servicios son fundamentales en situaciones de crisis y pueden respaldar procedimientos legales o acciones disciplinarias.

• Investigación de Fraude: Llevamos a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y documentar cualquier actividad fraudulenta o irregularidades financieras dentro de su organización. Esto incluye la revisión de registros, entrevistas y análisis de datos.

• Recopilación de Evidencia: Reunimos evidencia forense sólida que puede utilizarse en procedimientos legales o para apoyar la toma de decisiones informadas. Esto puede incluir documentación, testimonios y análisis de transacciones financieras.

• Análisis de Transacciones Financieras: Realizamos un análisis detallado de las transacciones financieras sospechosas o relevantes para la investigación de fraude. Esto puede ayudar a identificar patrones y tendencias que respalden la investigación.

• Entrevistas y Testimonios: Realizamos entrevistas con empleados y otras partes involucradas para obtener información adicional sobre posibles actividades fraudulentas. También estamos preparados para proporcionar testimonios expertos en procedimientos legales, si es necesario.

• Auditoría Forense de Contabilidad: Examinamos los registros contables y financieros para buscar pistas de fraude, ocultamiento de activos o cualquier manipulación de datos contables.

• Análisis de Lavado de Dinero: Investigamos transacciones financieras sospechosas que puedan indicar actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir el seguimiento de flujos de efectivo y transacciones internacionales.

• Apoyo en Litigios y Resolución de Disputas: Proporcionamos apoyo a abogados y a la alta dirección en casos de litigio relacionados con actividades fraudulentas. Esto incluye la preparación de informes periciales y la asistencia en audiencias judiciales.

• Auditoría de Cumplimiento Ético: Evaluamos las políticas y prácticas éticas de su organización y proporcionamos recomendaciones para mejorar la cultura ética y prevenir futuras irregularidades.

• Protección de Activos: Desarrollamos estrategias y recomendaciones para proteger los activos de la organización y prevenir posibles fraudes en el futuro.

• Asesoramiento en Prevención de Fraude: Proporcionamos orientación para establecer controles internos sólidos y políticas de prevención de fraudes, así como capacitación para el personal sobre la detección y prevención del fraude.

• Confidencialidad y Privacidad: Garantizamos la confidencialidad de la información y el manejo adecuado de datos sensibles durante todo el proceso de auditoría forense.

• Cumplimiento Normativo: Aseguramos que todos los procedimientos y hallazgos cumplan con las normativas legales y regulaciones aplicables.